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借融資名義下套 通山警方打掉涉案千萬詐騙團夥

2019-07-17 13:25:15 來源:鹹甯信息網

香城都市報記者 方達星 特約記者 柯國強

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通過多種途徑,對外發布“借錢融資”虛假信息,聲稱有200萬元至2億元巨額資金出借,辦理中無中介費用且利息低、流程快,吸引衆多需求資金的受害公司和受害人聯系辦理借款。3月16日,通山縣公安局通過前期缜密偵查,偵查民警奔波三省九市,行程萬餘公裡,成功抓獲以覃某為首的“重慶通川商會”六名犯罪嫌疑分子,一舉打掉這個以商會“融資”為名、實施合同詐騙為實的犯罪團夥,為群衆追回财物損失價值1000餘萬元。

借錢投資落入陷阱

去年7月12日,通山人陳某到通山縣公安局經偵大隊報案稱,其被重慶市犯罪嫌疑人遊某,以“通川商會”融資的名義,合同詐騙了32.5萬元。

經初步了解,去年6月,通山某法人公司代表陳某,因生意投資急需周轉資金,通過武漢一家中介公司,認識了犯罪嫌疑人覃某、遊某等。覃某聲稱,他們所在的組織——“重慶市通川商會”,有資金可以滿足3000萬至2億人民币的融資要求。

得此信息的陳某大喜過望,表達了希望“借錢融資”的請求。于是,“重慶市通川商會”安排工作人員李某、賀某深入通山進行考察。

陳某在熱情接待後,“通川商會”很快通過了的“預審”,并委托重慶市“展瑞”律師事務所,向陳某公司發送“律師函”。

幾天之後,“通川商會”通知陳某去重慶開評審會和簽訂借款協議,并叮囑要“帶點特産”。陳某信以為真,收拾好行裝遠赴重慶,在位于重慶市一高檔辦公樓的“通川商會”内,陳某見到了“通川商會”會長覃某,并在幾名副會長一衆人等的見證下,先後召開了評審會和簽訂了借款協議。

在兩次評審會、簽訂借款協議會前後,“通川商會”又要求陳某為所有評審人員,購買了高檔煙酒禮物和提供了吃飯娛樂消費,共用了資金12.5萬元。按照借款協議規定,陳某随後又向“展瑞”律師事務所,交納了所謂“律師盡調費”20萬元。最後,“會長”覃某安排工作人員張某與律師一起到通山辦理抵質押手續,但律師以“期房不符合抵押物條件”為由,拒絕“借款融資”,使借款融資協議無法履行。

此時,受害人陳某措錢融資不但一分錢沒借到,反而還賠進去30餘萬元,感覺是欲哭無淚,雪上加霜。後經一細想,陳某越想越不對勁,像是進了圈套上當受騙,于是選擇報警求助。

八上“山城”智擒嫌犯

通山縣公安局接到報警後高度重視,立即組成了專案組,開展偵查破案工作。

經初步分析,此案表面上看是一件經濟糾紛案件,實則是一起合同詐騙案件,非常具有隐蔽性。根據相關政策規定,商會是一般性的社會團體,不具有從事商務融資的資質。為查清“重慶市通川商會”的違法犯罪事實,偵民民警前後八次、行程萬餘公裡遠赴“山城”重慶,深入“通川商會”開展秘密偵查工作。

經查實,“重慶市通川商會”位于重慶市江北區某高檔寫字樓内,内部裝修極為奢華,辦公條件十分優越。犯罪嫌疑人覃某(現年57歲,四川達州人)、遊某(男,47歲,重慶市人)等開着豪車,戴着名表,衣着十分講究,行為舉止一副富商派頭。

為掌握犯罪證據,偵查民警先後多次身着便裝,以融資求助等各種名義,深入“重慶市通川商會”辦公室進行秘密偵查。經過幾個月時間的調查取證,民警初步掌握了“重慶市通川商會”的組織架構和犯罪事實,案件具備了收網條件。

根據通山警方統一部署,2019年3月12日,通山警方組織三十餘名民警驅車趕往重慶市,開展布控蹲守,在重慶當地警方的的大力支持協助下,在“重慶市通川商會”辦公場所,民警一舉将該犯罪團夥的主要犯罪人員遊某、覃某、張某等抓獲,對該辦公場所的所有合同、協議等涉案文件資料和電腦、手機等電子物證,及時進行了證據收集固定。

同日,通過偵查手段,偵查民警先後在河南省等地将李某、賀某等另外三名犯罪嫌疑人抓獲歸案。至此,該案六名主要犯罪嫌疑人被一網打盡,警方依法凍結銀行資金170多萬元,扣押價值200餘萬房産一套和價值180餘萬元“路虎”、“奧迪”轎車兩輛,為受害人止付資金30餘萬元。

“商會融資”實為騙局

經查,“重慶通川商會”是一個有預謀、有組織、有流程的專業性詐騙犯罪團夥。從2017年開始,犯罪嫌疑人覃某、遊待查等人,租賃重慶市高檔寫字樓作為辦公地點,以“重慶市通川商會”、“中國中小企業協會重慶中心會員部”為平台招聘“業務員”,通過互聯網、手機、QQ和微信等途徑,對外發布“借錢融資”虛假信息,稱有200萬元至2億元巨額資金出借,辦理中無中介費用且利息低、流程快,吸引衆多需求資金的受害公司和受害人聯系辦理借款上當受騙。

每次受害人有借款意向後,“通川商會”便安排“考察人員”前往受害公司考察,邀約受害人到“通川商會”總部召開“評審會”,簽訂借款協議,安排“資方代表”辦理質押手續。

在此過程中,犯罪嫌疑人充分利用受害人急需資金的心理,以各種理由要求受害人為其購買高檔煙酒禮品,提供吃喝玩“一條龍”服務,交納高額的所謂“律師服務費”。實際上,受害人每次提供的高額消費和律師服務的錢款,都通過嫌疑人掌控的POS機和銀行賬号,流入了嫌疑人掌控的銀行賬戶,達到騙取他人錢财的目的。最後,他們再編造所謂的“不符合相關法律要求”,讓受害人無法融資借錢。好多受害人本來就急缺資金,受騙後自殺的心情都有,報警都是哭着報的警。由于該案非常具有隐蔽性,有的受害人認為隻是一般的借款經濟糾紛,沒有選擇報案,沒有識破嫌疑人通過精心策劃騙局、騙取高檔煙酒禮品和服務費的伎倆,直到民警說破後才恍然大悟,如夢初醒。

現經查實,該案受害人涉及湖北、四川、浙江、福建、江西、内蒙古等10多個省區市,共牽涉到180起詐騙案件,涉案金額1000餘萬元。目前,所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,案件在進一步偵辦之中。

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